证券代码：300527 证券简称：中船救急 公告编号：2025-040
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与救援装备股份有限公司
对于提前赎回“救急转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容着实、准确、竣工，莫得很是
纪录、误导性述说或关键遗漏。
相当教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”握券东谈主精细在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性惩办要求的，不成将所握“救急转债”退换为股票，特提请投资者善良不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因现在“救急转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，相当提醒“救急转债”握有东谈主精细在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者精细投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已得意在团结三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），阐明公司《创业板公设立行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。联结现时商场情况及公司本色笼统筹商，公
司董事会决定期骗“救急转债”的提前赎回权力，并授权筹画惩办层崇拜后续
“救急转债”赎回的干系事宜。现将提前赎回“救急转债”的干系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公设立行了 8,189,312 张可退换公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交往所开心，公司可退换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交往所挂牌交往上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行已毕之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可退换
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
阐明干系规定和公司《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
合座推动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
合座推动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
合座推动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度推动大
会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，推动大会召开前一
个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。阐明《召募诠释书》
干系规定及公司 2023 年年度推动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起胜仗。
合座推动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可退换公司债券有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募诠释书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的
可退换公司债券：
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已得意在团结三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回要求。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱
阐明《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可退换公司债券过去票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座“应
急转债”握有东谈主。
（三）赎回样式及本事安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”握有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“救急转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）磋商面貌
磋商部门：公司证券法务部
磋商地址：湖北省武汉市江夏区庙山设立区阳光正途 5 号
磋商电话：027-87970446
磋商邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司本色遏抑东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高等
惩办东谈主员在赎回条件得意前的六个月内交往“救急转债”的情况
经自查，公司本色遏抑东谈主、控股推动、握股 5%以上推动、董事、监事、高
级惩办东谈主员在本次“救急转债”赎回条件得意前六个月内不存在交往“救急转债”
情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股讲演。具体转股操作提倡债券握有东谈主在讲演前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交往日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的干系规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期纰漏利息。
报后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查观点；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律观点书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与救援装备股份有限公司董事会
