证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-059
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的真确、准确和完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要害遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日
召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于公司恰当面向专科投资者
非公勾引行公司债券条件的议案》、
《对于公司面向专科投资者非公勾引行公司债
券决策的议案》
、《对于提请鼓励会授权盘算惩处层全权办理刊行公司债券相关事
宜的议案》
，公司拟面向专科投资者非公勾引行不朝上东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元）
的公司债券。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时鼓励会审议。
现将本次拟非公勾引行公司债券的具体决策和相关事宜阐述如下：
一、对于公司恰当面向专科投资者非公勾引行公司债券条件的阐述
凭据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《公司债券刊行与
往返惩处宗旨》等法律法则和程序性文献的研讨规矩，通过对公司刊行公司债券
的履历进行安靖分析讨论并自查后，公司合计恰当面向《公司债券刊行与往返管
理宗旨》和《深圳证券往返所债券市集投资者顺应性惩处宗旨》规矩的专科投资
者（以下简称“专科投资者”）非公勾引行公司债券的条件。
二、本次刊行决策
（一）刊行限制
本次刊行公司债券总限制东谈主民币不朝上 5 亿元（含 5 亿），具体刊行限制在
监管批准的规尺度围内，由董事会提请鼓励会授权盘算惩处层凭据实践刊行时公
司资金需求及市集利率情况，在上述范围内笃定。
（二）刊行方式
本次刊行遴选面向专科投资者非公勾引行的方式；在监管批复的灵验期限内
不错一次刊行或分期面孔刊行，具体刊行方式由董事会提请鼓励会授权盘算惩处
层凭据公司资金需乞降刊行时的市集情况笃定。
（三）刊行对象
本次债券的刊行对象为恰当《公司债券刊行与往返惩处宗旨》和《深圳证券
往返所债券市集投资者顺应性惩处宗旨》所规矩的专科投资者。本次刊行公司债
券不向本公司鼓励优先配售。
（四）债券品种及期限
本次刊行公司债券不错为一般公司债券或恰当深圳证券往返所相关业务指
引的改进/专项品种债券，也不错为上述债券品种的组合。刊行公司债券期限为
不朝上 5 年，不错为单一期限品种，也不错为多种期限的羼杂品种。具体期限构
成和各期限品种的刊行限制由董事会提请鼓励会授权盘算惩处层凭据公司资金
需求情况和刊行时市集情况笃定。
（五）召募资金用途
扣除本次刊行用度后，本期债券召募资金拟用于偿还到期/回售公司债券本
金。具体用途由董事会提请鼓励会授权盘算惩处层凭据公司资金需求笃定。
（六）债券利率过火笃定方式
本次刊行的公司债券票面利率水平及利率笃定方式，提请鼓励会授权盘算管
理层在刊行前和主承销商凭据相关规矩及市集情况笃定。
（七）偿债保险次序
在出现瞻望不成定期偿付本次债券本息约略到期未能如期偿付本次债券本
息的情形时，将至少遴选如下次序，并提请鼓励会授权盘算惩处层办理与下述措
施相关的一切事宜：
（1）不向鼓励分派利润；
（2）暂缓要害对外投资、收购归拢
等成人道支拨形式标实施；（3）调减或停发董事和高等惩处东谈主员的工资和奖金；
（4）与本次债券相关的主要连累东谈主不得调离。
（八）担保情况
本次刊行公司债券拟袭取担保面孔刊行，具体的担保方式提请鼓励会授权经
营惩处层凭据相关规矩及市集情况笃定。
（九）挂牌转让或登记上市安排
本次公司债券刊行收尾后，拟苦求于深圳证券往返所挂牌转让或登记上市，
并提请鼓励会授权公司盘算惩处层凭据深圳证券往返所的相关规矩办理公司债
券的挂牌转让或登记上市事宜。
（十）赎回条件或回售条件
本次债券刊行是否瞎想赎回条件或回售条件，以及相关条件具体内容提请公
司鼓励会授权盘算惩处层凭据相关规矩及刊行时的市集情况笃定。
（十一）决议灵验期
对于本次刊行公司债券事宜的决议自公司鼓励会审议通过之日起至本次债
券生效刊行及鼓励会相关授权事项办理收尾之日止。
三、授权事项
为高效完成本次刊行公司债券事宜，提请鼓励会授权盘算惩处层依照《公司
法》、
《证券法》、
《公司债券刊行与往返惩处宗旨》等程序性法律文献和《公司章
程》的研讨规矩，凭据市集现象与公司资金需求情况，从良善公司鼓励利益最大
化的原则登程，办理本次刊行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）凭据国度法律法则、监管机构要乞降鼓励会决议、董事会决议，制定、
矫正和实施公司债券的具体刊行决策，包括但不限于具体刊行限制、刊行方式、
刊行时机、是否分期刊行安排（包括是否分期刊行及刊行期数等）、每期债券发
行额度、债券期限、债券利率笃定方式、还本付息方式、是否遴选债券增信次序
及增信机构的具体选拔、信用评级安排、具体召募资金用途、具体偿债保险次序
（包括 a、不向鼓励分派利润；b、暂缓要害对外投资、收购归拢等成人道支拨
形式标实施；c、调减或停发董事和高等惩处东谈主员的工资和奖金；d、与本次债券
相关的主要连累东谈主不得调离等）、债券挂牌转让及挂牌转让（或登记上市）方位、
研讨回售和赎回条件配置等各项事宜。
（二）向监管机构、往返机构苦求办理债券刊行陈诉、核准、备案、登记及
/或挂牌等相关事项，包括但不限于制定、签署、施行，修改、完成必要的文献、
条约、合约（包括但不限于召募阐述书、承销条约、债券受托惩处条约、抓有东谈主
会议王法、召募资金监管条约、挂牌转让条约、多样公告过火他法律文献等）及
信息泄漏等刊行及/或挂牌相关事宜。
（三）决定并礼聘参与本次债券刊行的相关中介机构，办理本次公司债券发
行及备案事宜。
（四）笃定公司债券受托惩处东谈主、签署债券受托惩处条约、制定债券抓有东谈主
会议王法等相关事宜。
（五）办理本次债券还本付息等事项。
（六）决定并办理与本次债券刊行相关的一切其他事项。
（七）如监管部门对本次刊行公司债券的战略发生变化或市集条件发生变化，
除波及研讨法律、法则及本公司规矩规矩须由董事会、鼓励会从头表决的事项外，
凭据监管部门的认识对本次刊行公司债券的具体决策等相关事项进行相应调治。
（八）办理与本次刊行公司债券刊行及挂牌转让（或登记上市）研讨的其他
具体事项。
（九）公司董事会提请鼓励会承诺董事会授权董事长或董事长授权的其他东谈主
为本次公司债券刊行的获授权东谈主士，代表公司凭据鼓励会的决议及董事会授权具
体办理与本次公司债券刊行及挂牌转让（或登记上市）研讨事宜。
（十）办理与本次公司债券在存续期内研讨的其他事项。
上述授权灵验期自鼓励会审议通过之日起至上述授权事项办理收尾之日。
四、本次刊行公司债券对公司的影响
本次非公勾引行公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠谈，调治债务期
限结构，镌汰公司融资成本，为公司业务发展提供资金相沿，有助于公司的长久
可抓续发展，恰当公司及合座鼓励的利益。
五、 其他阐述
经查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统、国度发改委和财政
部网站、税务机关宗派网站等，本公司不是失信连累主体，不是要害税收坐法案
件当事东谈主、不是列入涉金融严重失信名单确当事东谈主、不是电子认证劳动行业失信
机构、不是对外调解范围严重失信主体。
六、 风险教导
公司本次拟非公勾引行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓励会
审议，并经深圳证券往返所审核、中国证券监督惩处委员会注册后方可实施，提
醒投资者注意相关风险。
本次拟非公勾引行公司债券事项尚具有不笃定性，公司将按照研讨法律、法
规的规矩实时泄漏本次拟刊行公司债券的推崇情况。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
